Texas
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Assistant Administrator of Houston Hospital Indicted for Alleged Role in $116 Million Medicare Fraud Scheme
WASHINGTON – An assistant administrator of a Houston hospital was arrested today on charges related to his alleged participation in a $116 million Medicare fraud scheme involving false claims for mental health treatment, announced the Department of Justice, the FBI and the Department of Health and Human Services (HHS).
An indictment filed in the Southern District of Texas and unsealed today charges Mohammed Khan, 62, of Houston, with one count of conspiracy to commit health care fraud, one count of conspiracy to pay and receive illegal health care kickbacks and five counts of paying or offering to pay health care kickbacks. Khan is expected to make his initial appearance in federal court today in Houston.
“The indictment against Mr. Kahn alleges that he used his position as a hospital assistant administrator to submit millions in false claims to the Medicare program,” said Assistant Attorney General Lanny A. Breuer of the Justice Department’s Criminal Division. “According to the charges, he paid kickbacks to patient recruiters, owners of group homes and assisted living facilities, and beneficiaries so that he could fill his hospital with patients for whom he could bill the government for medically unnecessary services or services that were never provided. We will continue aggressively to pursue individuals who attempt to enrich themselves at the expense of the Medicare program.”
“The defendant charged in this indictment is accused of stealing precious Medicare resources by billing for services that were medically unnecessary or never provided," said Special Agent in Charge Stephen L. Morris of the FBI’s Houston Field Office. “Our health care fraud efforts have never been more collaborative and aggressive. We will continue to work with our law enforcement partners to protect patients and fight against health care fraud.”
According to the indictment, Khan, as the assistant administrator of a Houston hospital, allegedly operated a scheme to defraud Medicare beginning in 2008 and continuing until his arrest today. Khan allegedly caused the submission of false and fraudulent claims for partial hospitalization program (PHP) services to Medicare through the hospital. A PHP is a form of intensive outpatient treatment for severe mental illness.
The indictment alleges that Khan paid kickbacks to owners and operators of group care homes and assisted living facilities and to patient recruiters in exchange for delivering ineligible Medicare beneficiaries to the hospital’s PHPs. The indictment alleges that Khan also paid kickbacks to Medicare beneficiaries who attended the hospital’s PHPs. These kickbacks included cigarettes, food and coupons redeemable for items available at the hospital’s “country stores.” Khan and his co-conspirators submitted or caused to be submitted approximately $116 million in claims to Medicare for PHP services purportedly provided by the hospital to the recruited beneficiaries, when in fact, the PHP services were medically unnecessary or never provided.
Today’s charges were announced by Assistant Attorney General Breuer of the Justice Department’s Criminal Division; U.S. Attorney Kenneth Magidson of the Southern District of Texas; Special Agent in Charge Morris of the FBI’s Houston Field Office; Special Agent in Charge Mike Fields of the Dallas Regional Office of HHS’s Office of the Inspector General (HHS-OIG); the Texas Attorney General’s Medicaid Fraud Control Unit (MFCU ); Special Agent in Charge Lucy R. Cruz of the Internal Revenue Service (IRS) Houston Field Office; Joseph J. Del Favero, Special Agent in Charge of the Chicago Field Office of the Railroad Retirement Board, Office of Inspector General (RRB-OIG); and Scott Rezendes, Special Agent in Charge of Field Operations of the Office of Personnel Management, Office of Inspector General (OPM-OIG).
The case is being prosecuted by Trial Attorney Laura M.K. Cordova, Attorney Allan Medina, Assistant Chief William Pericak and Deputy Chief Sam S. Sheldon of the Criminal Division’s Fraud Section. The case was investigated by the FBI, HHS-OIG, MFCU, IRS, RRB-OIG and OPM-OIG and was brought as part of the Medicare Fraud Strike Force, supervised by the Criminal Division’s Fraud Section and the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Texas.
Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraude contra Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,190 individuos que facturaron fraudulentamente en forma conjunta al programa Medicare más de $3.2 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite www.stopmedicarefraud.gov.
Reclutadora de pacientes del área de Houston sentenciada a 21 meses de prisión por participar de fraude contra Medicare con relación a reclamaciones sobre daños a sillas de ruedas eléctricas causados por el huracán
WASHINGTON - Una reclutadora de pacientes para una compañía de equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en inglés) de Houston fue sentenciada hoy a 21 meses de prisión por participar en un plan de fraude a la atención médica que incluía sillas de ruedas eléctricas, anunció el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Marion Beverly Metoyer, de 57 años, oriunda de Dayton, Texas, fue sentenciada por el Juez Federal de Distrito, Gray Miller, en el Distrito del Sur de Texas. Metoyer fue condenada por el jurado el 26 de mayo de 2011 por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica, tres cargos por fraude a la atención médica, un cargo de conspiración para estafar a los Estados Unidos y recibir sobornos en la atención médica y dos cargos por recibir sobornos.
Además, hoy fueron sentenciados tres artífices de la conspiración: Johnny Lee Andrews, de 59 años, oriundo de Houston; Monica Renee Perry, de 44 años, oriunda de Abbeville, La.; y Melvin Barnes, de 61 años, oriundo de Humble, Texas. Andrews y Perry fueron sentenciados a 15 meses de prisión cada uno y Barnes fue sentenciado a un año de libertad condicional. Andrews, Perry y Barnes se declararon culpables el 23 de septiembre de 2010, por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica.
De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, Helen Etinfoh era la propietaria y operadora de Luant & Odera Inc., una compañía de equipos médicos duraderos del área de Houston que hacía negocios bajo el nombre de Tonni Medical Equipment & Supplies. Metoyer, Andrews, Perry y Barnes reclutaban pacientes para Luant y recibían sobornos a cambio de proporcionar a la compañía beneficiarios a cuyo nombre se presentaban facturas a Medicare. Además de reclutar pacientes, Barnes y Andrews hacían las entregas para Luant. Etinfoh y otros artífices de la conspiración presentaban reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare por equipos médicos duraderos médicamente innecesarios, como sillas de ruedas eléctricas, accesorios para sillas de ruedas y scooters motorizados.
De acuerdo con los documentos presentados en el tribunal, Luant facturaba a Medicare bajo un código especial que designaba a las sillas de ruedas perdidas durante los huracanes que azotaron el área de Houston en el otoño de 2008, conforme a las representaciones hechas por Metoyer, Andrews, Perry y Barnes. En realidad, los huracanes no dañaron las sillas de ruedas. Ciertos beneficiarios ni siquiera tenían una silla de ruedas eléctrica antes de recibir las que les ofrecía Luant, quien utilizó el código para huracanes debido a que le permitía a la compañía presentar reclamaciones a Medicare sin la orden de un médico.
Metoyer, Andrews, Perry y Barnes visitaron a los beneficiarios en sus hogares, a nombre de quien se presentaron reclamaciones a Medicare. Éstos le ofrecían a los beneficiarios sillas de ruedas eléctricas a cambio de sus datos de Medicare. Las sillas de ruedas eléctricas se solían facturar a Medicare por más de $6,000 cada una. En total, Luant facturaba fraudulentamente a Medicare por aproximadamente $3 millones.
Etinfoh fue condenada por un jurado federal por fraude en abril de 2010, y fue sentenciada a 41 meses de prisión. Paula Whitfield, una persona que reclutaba pacientes para Luant, también fue condenada por un jurado federal en abril de 2010 y fue sentenciada a 21 meses de prisión.
Las sentencias de hoy fueron anunciadas por el Fiscal General Adjunto, Lanny A. Breuer, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Kenneth Magidson, del Distrito del Sur de Texas; Agente especial a cargo, Stephen L. Morris, de la Oficina del FBI en Houston; Agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas de la Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG) y la Unidad para el Control del Fraude contra Medicaid de la Fiscalía General de Texas (MFCU).
El caso fue procesado por la abogada litigante Laura M.K. Cordova y el subjefe Sam S. Sheldon de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraude contra Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,140 individuos que facturaron fraudulentamente en forma conjunta al programa Medicare más de $2.9 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Propietario de una compañía de cuidados de salud de Houston condenado a 41 meses de prisión por conspiración de fraude contra Medicare por $1.3 millones
WASHINGTON - El propietario y operador de una compañía de equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en inglés) de Houston fue condenado hoy en un Tribunal Federal de Houston a 41 meses de prisión por participar en una conspiración fraudulenta contra Medicare, anunció el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Ekpedeme Obot, de 35 años, oriundo de Houston, fue sentenciado por el Juez Federal de Distrito, Judge Lee Rosenthal, en Houston. Además de la sentencia de prisión, Obot fue condenado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $945,637 en concepto de indemnización.
Obot se declaró culpable el 22 de junio de 2011 en un cargo de declaraciones falsas relacionadas con asuntos de servicios de salud y un cargo de fraude a la atención médica. Según los documentos presentados en el tribunal, Obot era propietario y operador de Praise DME, una compañía que pretendía proporcionar dispositivos ortopédicos y otros equipos médicos duraderos a los beneficiarios de Medicare. Según los documentos del tribunal, Praise presentó reclamaciones ante Medicare por equipos médicos duraderos, incluidos los dispositivos ortopédicos, que eran médicamente innecesarios y/o no provistos. Muchos de los dispositivos ortopédicos eran componentes de un "kit para la artritis", y se pretendía usarlos en el tratamiento de las condiciones relacionadas con la artritis. Por lo general, el kit para la artritis contenía una serie de dispositivos ortopédicos incluidos aparatos ortopédicos para ambos lados del cuerpo y accesorios relacionados tales almohadillas térmicas. Desde marzo de 2007 hasta agosto de 2008, Obot presentó reclamaciones por más de $1.3 millones ante Medicare y recibió pagos aproximados de $945,637.
Además, según los documentos del tribunal, Obot admitió haber hecho declaraciones falsas a Medicare en su solicitud adicional de inscripción a Medicare cuando se negó a proporcionar información sobre una condena por un delito previo. Específicamente, la solicitud de inscripción a Medicare incluía una sección denominada "Acciones legales adversas/Condenas," que exigía a los proveedores de productos médicos duraderos enumerar sus condenas por delitos previos. Obot fue condenado el 5 de marzo de 2007 en el Condado de Harris, Texas, por un cargo de delito de robo. En su solicitud, sólo representó que él había estado sujeto a una acción de resarcimiento de Medicaid de Texas en noviembre de 2006, que fue resuelta por medio de un plan de pago.
La sentencia de hoy fue anunciada por el Fiscal General Adjunto Lanny A. Breuer, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Kenneth Magidson, del Distrito del Sur de Texas; Agente especial a cargo, Stephen L. Morris, de la Oficina del FBI en Houston; Agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas de la Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigación; Joseph J. Del Favero, Agente Especial a cargo de la Oficina Regional de Chicago de la Oficina de la Junta de Jubilación para Ferroviarios del Inspector General y la Unidad para el Control del Fraude contra Medicaid de la Fiscalía General de Texas (MFCU).
Este caso fue procesado por el fiscal especial federal adjunto Justin Blan y por la abogada litigante Laura M.K. Cordova de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraude contra Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,140 individuos que facturaron fraudulentamente en forma conjunta al programa Medicare más de $2.9 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov.
Propietario de una compañía de cuidados de salud de Houston condenado a 33 meses de prisión por fraude contra Medicare
WASHINGTON - El propietario y operador de una compañía de equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en inglés) de Houston fue condenado ayer en un Tribunal Federal de Houston a 33 meses de prisión por participar en una conspiración de fraude contra Medicare, anunció el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Bassey Monday Idiong, de 32 años, oriundo de Humble, Texas, fue sentenciado por la Jueza Federal de Distrito, Vanessa D. Gilmore. Además de la sentencia en prisión, Idiong fue sentenciado a dos años de libertad supervisada y se le ordenó pagar un resarcimiento de $527,023.
Idiong se declaró culpable el 1 de marzo de 2010, de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica y cinco cargos por fraude a la atención médica. Idiong era propietario y operador de B.I. Medical Supply LLC.
Según los documentos presentados en el tribunal, Idioing pagaba sobornos a los reclutadores de pacientes a cambio de los datos de beneficiarios a cuyo nombre se podían presentar facturas a Medicare. B.I. Medical facturó a Medicare por soportes y productos ortopédicos rígidos y costosos que fueron empaquetados juntos e indicados como un kit para la artritis, por un valor aproximado de $4,000 por kit. B.I. Medical luego le proporcionaba a los beneficiarios productos diferentes y menos costosos que no eran médicamente necesarios. Los documentos presentados en la corte indican que, en una instancia, B.I. Medical facturó a Medicare un kit para la artritis que incluía dos soportes para rodilla para un beneficiario que solo tenía una pierna. En total, B.I. Medical presentó reclamaciones fraudulentas a Medicare por aproximadamente $846,000.
La sentencia fue anunciada por el Fiscal General Adjunto Lanny A. Breuer, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Kenneth Magidson, del Distrito del Sur de Texas; Agente especial a cargo, Stephen L. Morris, de la Oficina del FBI en Houston; Agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas de la Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigación; Joseph J. Del Favero, Agente Especial a cargo de la Oficina Regional de Chicago de la Oficina de la Junta de Jubilación para Ferroviarios del Inspector General y la Unidad para el Control del Fraude contra Medicaid de la Fiscalía General de Texas (MFCU).
El caso fue procesado por los abogados litigantes Laura Cordova, Katherine Houston y Jennifer Saulino de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde sus comienzos en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de lucha en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,140 individuos que facturaron fraudulentamente en forma conjunta al programa Medicare más de $2.9 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov .
Dueño de compañía de equipos de Medicare de Houston encarcelado en prisión federal por fraude contra Medicare
HOUSTON - El Fiscal Federal José Angel Moreno anunció hoy que Sunny Robinson, dueño de Memorial Medical Supply, una empresa de equipos médicos duraderos de Houston, fue condenado a 97 meses de prisión por su participación en una confabulación de fraude contra Medicare.
El Juez Federal de Distrito Ewing Werlein Jr. condenó ayer, 30 de agosto de 2011, a Robinson de 42 años, de Houston, y otros tres acusados por su participación en la confabulación de fraude de Robinson.
Los otros coacusados, Manuel DeLuna, 50 años, Lisa Jones, 48 años y Shirley Chavis, 44 años, todos de Houston, se declararon culpables de los cargos federales de fraude antes del juicio de Robinson. DeLuna, el administrador general de Memorial Medical Supply declarado culpable de conspiración para cometer fraude a la atención médica fue condenado a 42 meses. Jones y Chavis, ambos declarados culpables de recibir sobornos a cambio de información sobre pacientes, fueron sentenciados a 22 meses en prisión y cinco años de libertad condicional, respectivamente.
El 7 de marzo de 2011, Robinson fue condenado en el juicio por los 19 cargos de fraude a la atención médica y violaciones antisoborno levantados contra él por presentar reclamos médicos fraudulentos al Programa de Medicare por más de $4.3 millones desde marzo de 2005 a junio de 2009. Durante el juicio de cinco días, el jurado escuchó testimonios y recibió evidencia que prueba la confabulación de fraude a la atención médica de Robinson, que abarca la compra de referidos de Medicare, la emisión de facturas a Medicare por equipos médicos duraderos y el pago por ellos. Los nombres y números de médicos de Medicare y los beneficiarios de Medicare fueron utilizados para falsificar registros médicos, realizar reclamaciones falsas y fraudulentas a programas de Medicare y Medicai para obtener reembolsos.
A través de individuos o agencias de salud a domicilio, Robinson obtuvo ilegalmente información protegida sobre la salud de beneficiarios de Medicare, incluyendo nombres, fechas de nacimientos, historias clínicas, números de seguro social y números de Medicare Esta información luego fue utilizada para realizar reclamos falsos y fraudulentos a Medicare por reembolsos de "equipos para artritis", sillas de ruedas eléctricas, suministros para diabetes y suministros para incontinencia. En muchos casos, los beneficiarios de Medicare no necesitaban, o ordenaron estos equipos médicos duraderos ni fueron recetados por un médico. Muchas de las reclamaciones médicas realizadas fueron por equipos médicos duraderos que no fueron provistos. Memorial Medical Supply también falsificó reclamaciones presentadas a Medicare por reembolsos de equipos supuestamente entregados a 34 beneficiarios de Medicare que estaban fallecidos.
En relación con su declaración de culpabilidad, DeLuna admitió haber obtenido ilegalmente junto con otros información protegida sobre beneficiarios de Medicare, a través de individuos y agencias de salud a domicilio, que luego fue utilizada para presentar reclamos falsos y fraudulentos a Medicare por reembolsos de equipos médicos duraderos. En relación con la declaración de culpabilidad de Jones y Chavis, ambos admitieron haber recibido dinero a cambio de información de pacientes y números de facturación.
Este caso fue investigado por agentes de la Oficina del Inspector General, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; Oficina del Inspector General, Oficina de Administración de Personal, el FBI y la Oficina del Fiscal General de Texas; Unidad de Control de Fraude de Medicaid. Estas agencias son parte de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraude contra Medicare de Houston las cuales son un esfuerzo conjunto de la Oficina del Fiscal General de EE. UU., el distrito sur de Texas y el Departamento de Justicia, Sección de Fraude. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Andrew Leuchtmann y el fiscal federal adjunto especial Justin Blan.
El gobierno recupera más de $1.6 millones de once ciudades para resolver las acusaciones que llevaron a falsas reclamaciones en relación con ambulancias de Medicare y Medicaid
DALLAS - Las ciudades Plano, Frisco, Richardson, Mesquite, Celina, DeSoto, Corpus Christi, Cedar Hill, Rowlett, North Richland Hills y el Parque Universitario (las "ciudades" en conjunto) acordaron pagar a EE. UU. y al estado de Texas la suma de $1.69 millones para solucionar las acusaciones de violación de la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley de Prevención de Fraude a Medicaid de Texas, según anunció el Fiscal Federal James T. Jacks, del Distrito Norte de Texas. Los EE. UU. y Texas afirman que las ciudades han presentado reclamaciones "sobreclasificadas" a Medicare y Medicaid por transportes de ambulancias del 911 enviadas por las ciudades entre 2006 y 2010. Todas las ciudades han colaborado completamente con la investigación y no han admitido ninguna mala acción ni responsabilidad.
Los servicios de ambulancias suelen estar clasificados como nivel de soporte vital básico o soporte vital avanzado (ALS, por sus siglas en inglés). Tanto Medicare como Medicaid han reembolsado el costo de los transportes ALS a un precio más alto. Los EE. UU. y Texas mantienen que las ciudades indicaron a sus contratistas de facturaciones que clasificara todos los transportes del 911 enviados como de nivel ALS, lo que indica que estaban equipados con servicio ALS o que la enfermedad del paciente precisaba intervención de ALS. Los EE. UU. y Texas afirman que las ciudades presentaron reclamaciones de pagos falsas en las que se expone a Medicare y Medicaid que dichos servicios ALS eran apropiados y estaban equipados por sus respectivos personales, cuando en realidad no se prestó ningún servicio ALS o el paciente no precisó transporte ALS.
Los EE. UU. y Texas han iniciado una investigación como respuesta a una demanda presentada en febrero de 2010 por Douglas Moore. Según la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley de Prevención de Fraude a Medicaid de Texas, los individuos particulares pueden tomar acciones legales y alegar fraude en nombre del gobierno y recibir parte de lo recaudado en el juicio. Mr. Moore podría recibir hasta el 30% de los recuperado según el convenio.
El Fiscal Federal Jacks elogió los esfuerzos del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
El caso fue dirigido por Sean McKenna, Fiscal Adjunto de los EE. UU., Sinty Chandy, Fiscal General Adjunto de Texas y Ellen Slavin, Consejera Senior de la OIG. El caso se ha identificado como Estados Unidos de América, et al. ex rel. Moore v. la cuidad de Cedar Hill, et al., Acción Civil N° 3:10-cv-0233-O (N.D. Tex.). Todavía se está investigando a otros demandados.
Proveedor médico de Longview sentenciado por confabulación de fraude en la atención médica
TYLER, Texas - Una mujer de 50 años de Henderson, Texas, ha sido condenada a prisión federal por conspirar para cometer fraude a la atención médica en el Distrito Este de Texas, anunció hoy el fiscal federal John M. Bales.
El 22 de julio de 2010, Sheena Shelton se declaró culpable de fraude a la atención médica y fraude electrónico y fue sentenciada hoy a 18 meses en una prisión federal por el Juez Federal de Distrito Leonard E. Davis. También se le ordenó a Shelton pagar una indemnización de $125,000 a Medicare y Medicaid.
De acuerdo a la información presentada ante el tribunal, de 2003 a 2009, Shelton controló y operó KC Medical Supplies, proveedor de equipo médico duradero en Longview, Texas. Durante ese período, Shelton ideó y llevó a cabo un plan para cometer fraude a Medicare y Medicaid al presentar reclamaciones fraudulentas por equipo y suministros que no habían sido prescriptos o autorizados por un médico. Shelton preparó documentos que falsamente indicaban que los médicos habían prescripto o pedido equipo médico para ciertos beneficiarios, aunque no lo habían hecho. Shelton falsificó las firmas de médicos locales en formularios de reclamaciones fraudulentas antes de presentarlos a Medicare y Medicaid para el pago.
Se le ordenó a Shelton presentarse ante el Servicio de Alguaciles Federales el 31 de agosto de 2011 para empezar a cumplir su sentencia de prisión.
Este caso fue investigado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General (HHS-OIG), la Oficina del Secretario de Justicia de Texas, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid (OAG-MFCU) y el FBI, y procesado por el fiscal federal adjunto especial Nathaniel C. Kummerfeld.
Propietarios de una compañía de cuidados de salud de Houston son declarados culpables de fraude contra Medicare
WASHINGTON - Dos propietarios de una compañía de cuidados de salud de Houston hoy se declararon culpables de participar en una confabulación para estafar a Medicare en más de $800,000, anunciaron los Departamentos de Justicia y de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Kemmie Houston, 43, se declaró culpable hoy y Sharon Beal, 47, se declaró culpable ayer en el Tribunal Federal de Distrito en Houston. Houston y Beal se declararon culpables ante el Juez Federal de Distrito David Hittner de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica. En sus declaraciones, Beal y Houston admitieron haber cometido fraude contra Medicare por $851,212.
Según los documentos del tribunal, Beal y Houston eran propietarios y operaban STK Consultants. STK conservó un número de proveedor de Medicare con el fin de presentar reclamaciones a Medicare por los costos de equipos médicos duraderos y pretendía proporcionar dispositivos ortopédicos, sillas de ruedas eléctricas, accesorios para sillas de ruedas y otros equipos médicos duraderos a los beneficiarios de Medicare. Según los documentos del tribunal, STK presentó reclamaciones ante Medicare por DME que eran médicamente innecesarios y/o no provistos. Muchos de los dispositivos ortopédicos eran componentes de lo que se denominó un "kit para la artritis" y se pretendía usarlos en el tratamiento de las condiciones relacionadas con la artritis; sin embargo, no eran médicamente necesarios o adecuados para tratar tales condiciones. Por lo general, el kit para la artritis contenía una serie de dispositivos ortopédicos incluidos aparatos ortopédicos para ambos lados del cuerpo y accesorios relacionados tales almohadillas térmicas. En total, a partir de agosto de 2005 hasta agosto de 2010, STK presentó reclamaciones por aproximadamente $851,212 a Medicare.
Según está programado, se espera que Beal sea sentenciado el 14 de septiembre de 2011 y que Houston reciba su sentencia el 15 de septiembre de 2011. Beal y Houston enfrentarán una pena máxima de 10 años en prisión.
Las declaraciones de culpabilidad fueron anunciadas por el Fiscal General Adjunto de la División de lo Penal, Lanny A. Breuer; el Fiscal Federal para el Distrito del Sur de Texas, José Angel Moreno; el Fiscal General de Texas Greg Abbott; el agente especial a cargo, Russell D. Robinson, de la oficina del FBI en Houston; y el agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas, Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigaciones.
El caso está siendo procesado por la abogada litigante Laura M.K. Cordova y el subjefe Sam S. Sheldon de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraude contra Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,000 individuos que facturaron fraudulentamente en forma conjunta al programa Medicare más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov
El propietario de una compañía de cuidados de salud de Houston se declara culpable en relación con una confabulación de fraude a Medicare por $1.3 millones
WASHINGTON - El propietario de una compañía de servicios de salud de Houston se declaró hoy culpable de cometer fraude a la atención médica y realizar declaraciones falsas relacionadas con asuntos de servicios de salud, anunció el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Ekpedeme Obot, 34, se declaró culpable ante el Juez del Tribunal Federal de Distrito, Judge Lee Rosenthal, en Houston por un cargo de declaraciones falsas relacionadas con asuntos de servicios de salud y un cargo de fraude a la atención médica.
Según los documentos del tribunal, era propietario y operador de Praise DME. Praise conservó un número de proveedor de Medicare con el fin de presentar reclamaciones a Medicare por los costos de equipos médicos duraderos y pretendía proporcionar dispositivos ortopédicos y otros equipos médicos duraderos a los beneficiarios de Medicare. Según los documentos del tribunal, Praise presentó reclamaciones ante Medicare por equipos médicos duraderos, incluidos los dispositivos ortopédicos, que eran médicamente innecesarios y/o no provistos. Muchos de los dispositivos ortopédicos eran componentes de un "kit para la artritis", y se pretendía usarlos en el tratamiento de las condiciones relacionadas con la artritis; sin embargo, no eran médicamente necesarios o adecuados para tratar tales condiciones. Por lo general, el kit para la artritis contenía una serie de dispositivos ortopédicos incluidos aparatos ortopédicos para ambos lados del cuerpo y accesorios relacionados tales almohadillas térmicas. Desde marzo de 2007 hasta agosto de 2008, Obot presentó reclamaciones por más de $1.3 millones ante Medicare y recibió pagos aproximados de $945,637.
Además, según el acuerdo de aceptación de culpabilidad, Obot admitió haber hecho declaraciones falsas a Medicare en su solicitud adicional de inscripción a Medicare cuando se negó a proporcionar información sobre una condena por un delito previo. Específicamente, la solicitud de inscripción a Medicare incluía una sección denominada "Acciones legales adversas/Condenas," que exigía a los proveedores de productos médicos duraderos enumerar sus condenas por delitos previos. Obot fue condenado el 5 de marzo de 2007 en el Condado de Harris, Texas, por un cargo de delito de robo, pero en su solicitud, sólo representó que él había estado sujeto a una acción de resarcimiento de Medicaid de Texas en noviembre de 2006, que fue resuelta por medio de un plan de pago.
En la sentencia, Obot deberá afrontar una pena máxima de 10 años de prisión por el cargo de fraude a la atención médica y cinco años de prisión por el cargo de declaraciones falsas. La sentencia está programada para el 12 de octubre de 2011 a las 9:00 a.m., hora de verano del centro, ante el juez Rosenthal.
La declaración de culpabilidad fue anunciada hoy por Lanny A. Breuer, Fiscal General Adjunto de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal para el Distrito del Sur de Texas, José Angel Moreno; el Fiscal General de Texas, Greg Abbott; el agente especial a cargo, Joseph J. Del Favero, de la Oficina Regional de Chicago de la Oficina de la Junta de Jubilación para Ferroviarios del Inspector General; el agente especial a cargo, Russell D. Robinson, de la Oficina del FBI en Houston; y el agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas, Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigaciones.
El caso está siendo procesado por el fiscal especial federal adjunto Justin Blan y por la abogada litigante Laura M.K. Cordova de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde sus comienzos en marzo de 2007, las operaciones de las fuerzas de lucha de Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,000 personas que en conjunto habían facturado fraudulentamente al programa Medicare por más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov
La propietaria de una compañía de cuidados de salud de Houston es declarada culpable de estafar a Medicare
WASHINGTON - El propietario de una compañía de cuidados de salud de Houston se declaró culpable por participar en conspiración de fraude contra Medicare por $654,227, anunciaron el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Simone Ball, 24, se declaró culpable ante el Juez Federal de Distrito, Judge Lee Rosenthal, en Houston por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica. En su declaración, Ball admitió haber cometido fraude contra Medicare por $654,227.
Según los documentos del tribunal, Ball era propietaria y operadora de Preferred Plus Medical Supply. Preferred Plus conservó un número de proveedor de Medicare válido con el fin de presentar reclamaciones a Medicare por los costos de equipos médicos duraderos y pretendía proporcionar dispositivos ortopédicos y otros equipos médicos duraderos a los beneficiarios de Medicare. Según los documentos del tribunal, Preferred Plus presentó reclamaciones ante Medicare por equipos médicos duraderos, incluidos los dispositivos ortopédicos, que eran médicamente innecesarios y/o no provistos. Muchos de los dispositivos ortopédicos eran componentes de un "kit para la artritis" y se pretendía usarlos en el tratamiento de las condiciones relacionadas con la artritis, aunque no eran médicamente necesarios ni apropiados para tratar tales condiciones. Por lo general, el kit para la artritis contenía una serie de dispositivos ortopédicos incluidos aparatos ortopédicos para ambos lados del cuerpo y accesorios relacionados tales almohadillas térmicas. En total, desde agosto hasta diciembre de 2008, Preferred Plus presentó reclamaciones fraudulentas a Medicare por un valor aproximado de $654,227.
Durante la sentencia, programada para el 12 de octubre de 2011, Ball enfrentará una pena máxima de 10 años de prisión.
La declaración de culpabilidad fue anunciada hoy por Lanny A. Breuer, Fiscal General Adjunto de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal para el Distrito del Sur de Texas, José Angel Moreno; el Fiscal General de Texas General Greg Abbott; el agente especial a cargo, Russell D. Robinson, de la Oficina del FBI en Houston; y el agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas, Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigaciones.
Este caso está siendo procesado por los abogados litigantes Laura M.K. Cordova y Benjamin O'Neil, y el subdirector Charles La Bella de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde sus comienzos en marzo de 2007, las operaciones de las fuerzas de lucha de Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,000 personas que en conjunto habían facturado fraudulentamente al programa Medicare por más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov
La Ciudad de Dallas deberá pagar $2.47 millones para resolver las acusaciones por reclamaciones falsas de ambulancias de Medicare y Medicaid
DALLAS - La ciudad de Dallas ha acordado pagar a EE. UU. y al estado de Texas la suma de $2.47 millones y se ha comprometido con ciertas obligaciones para solucionar las acusaciones de violación de la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley de Prevención de Fraude a Medicaid de Texas, según anunció el Fiscal Federal James T. Jacks, del Distrito Norte de Texas. Los EE. UU. y Texas afirman que Dallas ha presentado reclamaciones "sobreclasificadas" a Medicare y Medicaid por transportes de ambulancias del 911 enviadas por la ciudad entre 2006 y 2010. Dallas ha colaborado totalmente con la investigación y no ha admitido ninguna mala acción ni responsabilidad.
Los servicios de ambulancias suelen estar clasificados como nivel de soporte vital básico o soporte vital avanzado (ALS, por sus siglas en inglés). Tanto Medicare como Medicaid han reembolsado el costo de los transportes ALS a un precio más alto. Los EE. UU. y Texas mantienen que Dallas indicó a su contratista de facturaciones que clasificara todos los transporte del 911 enviados como de nivel ALS, lo que indica que estaban equipados con servicio ALS o que la enfermedad del paciente precisaba intervención de ALS. Los EE. UU. y Texas creen que Dallas presentó reclamaciones de pagos falsas en las que se expone a Medicare y Medicaid que dichos servicios ALS eran apropiados y estaban equipados por el personal de Dallas, cuando en realidad no se prestó ningún servicio ALS o el paciente no precisó transporte ALS.
Los EE. UU. y Texas han iniciado una investigación como respuesta a una demanda presentada en agosto de 2009 por Douglas Moore, un antiguo empleado del departamento de auditorías de Dallas. Según la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley de Prevención de Fraude a Medicaid de Texas, los individuos particulares pueden tomar acciones legales y alegar fraude en nombre de los EE. UU. y Texas y recibir parte de lo recaudado en el juicio. Mr. Moore podría recibir hasta el 30% de los recuperado según el convenio.
El Fiscal Federal Jacks elogió los esfuerzos del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. "Cada vez que se presentan reclamaciones falsas para ser pagadas, los programas de seguro médico del país son los que sufren", señaló el Agente especial a cargo, Mike Fields de la Oficina Regional de Dallas de la OIG. "Nuestros investigadores de la OIG del HHS siguien trabajando en colaboración con nuestros socios encargados del cumplimiento de la ley para identificar a los proveedores que reciben dólares cruciales de Medicare y Medicaid injustamente".
El caso fue dirigido por Sean McKenna, Fiscal Adjunto de los EE. UU., Sinty Chandy, Fiscal General Adjunto de Texas y Ellen Slavin, Consejera Senior de la OIG. El caso se ha identificado como Estados Unidos de América, et al. ex rel. Moore v. la ciudad de Dallas, et al. Acción Civil No. 3:09-cv-1452-O (N.D. Tex.). Todavía se está investigando a otros proveedores de ambulancias.
Jurado Federal condena a médico de Houston y a otras personas por orquestar un fraude contra Medicare
HOUSTON - Tras aproximadamente 12 horas de deliberación, un jurado de Houston ha condenado a Umawa Imo, de 57 años, ciudadano de la República Federal de Nigeria, Kenneth Anokam, de 56 años, ciudadado nacionalizado y a la Dra Christina Clardy, de 61 años, de Houston, según anunció hoy el Fiscal Federal Angel José Moreno. Clardy, anteriormente puesta en libertad bajo fianza, fue detenida después de emitirse el veredicto. Imo y Anokam, que ya estaban bajo custodia federal desde 2009, recibieron orden de permanecer en prisión. El Dr. Thaddeus Hume, 63, otro médico de la zona de Houston, fue absuelto de todos los cargos.
El veredicto de hoy declaró a Imo culpable de conspiración para cometer fraude a la atención médica, 39 cargos de fraude a la atención médica, tres cargos de fraude en la correspondencia y cinco cargos de lavado de dinero; Anokam fue declarado culpable de conspiración, 27 cargos de fraude a la atención médica y cuatro cargos de confabulación, mientras que Clardy fue acusada de conspiración, 14 cargos de fraude a la atención médica y tres cargos de fraude en la correspondencia.
La segunda acusación sustitutiva, emitida el 25 de marzo de 2010, acusó a Imo, Anokam, Clardy, Hume y a otras dos personas - que se sospecha que han huído de los Estados Unidos - de varios crímenes federales, entre otros un cargo de conspiración de cometer fraude a la atención médica y 39 cargos de fraude sustancial a la atención médica. También se acusó a City Nursing Services of Texas Inc., una empresa propieadad de Imo, en lugar de depósitos electrónicos de fondos, de tres cargos de fraude a la correspondencia relacionados con cheques impresos valorados en aproximadamente $180,448 que se enviaron por correo al administrador de contratos de Medicaid de Texas y Healthcare Partnership. Las acusaciones también incluyen cinco cargos de lavado de dinero relacionados con cinco transacciones, lo que asciende a un total de $2,805,195 provenientes de una cuenta bancaria de City Nursing para ser remitidos, comprar y enviar aviones cisterna a Lagos, Nigeria, y un cheque por más de $1 millón de dólares a ser cobrado por el mismo Imo, además de cuatro cargos de organizar transacciones financieras para evitar emitir los requisitos relacionados con una serie de retiros bancarios por parte de Anokam durante un período de más de dos semanas. Otra codemandada, Joann White, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude a la atención médica el 12 de febrero de 2010 y los Estados Unidos solicitaron que prestara declaración en el juicio.
Durante el juicio de 13 días de duración que comenzó el 9 de mayo de 2011, el jurado conoció que City Nursing Services of Texas Inc., una clínica ubicada en el bloque 9800 de Bissonnet Street en Houston, facturó servicios de fisioterapia por valor de aproximadamente $45 millones a Medicare y Medicaid, servicios que no proporcionaron durante un período de más de dos años y medio. En marzo de 2009, Medicare y Medicaid habían pagado aproximadamente $30 millones de dólares en concepto de reclamaciones de fisioterapia. Entre marzo de 2009 y junio de 2009, Medicare retuvo aproximadamente $4 millones en pagos debido a la falta de documentación de los servicios prestados.
Los miembros del jurado oyeron testimonios de numerosos beneficiarios de Medicare y Medicaid en los que declaraban que les pagaban por ir a la clínica y firmar formularios de tratamiento en blanco y sin fecha. Una beneficiaria testificó que cuando solicitó fisioterapia le dijeron que la clínica no ofrecía ese tipo de servicios y le indicaron que fuese a su médico de cuidado primario para que la remitiera a otro médico. Otro beneficiario describió que la clínica parecía una oficina de desempleo donde la gente simplemente iba y venía, y que un día vio que un empleado le indicaba a un paciente que preparara café. En la clínica no trabajaba ningún fisioterapeuta licenciado y los "tratamientos" se limitaban básicamente a masajes cortos y compresas calientes. Los beneficiarios podían usar las cintas andadoras y otras máquinas de ejercicios siempre que quisieran. Tres antiguos empleados de la clínica testificaron que Imo y Anokam les daban dinero para que ellos se lo dieran a los beneficiarios y a los "reclutadores" y "comerciales" que compraban beneficiarios para la clínica. Pagaban a los beneficiarios una vez al mes, cuando iban a visitar al médico; sin embargo, a los beneficiarios que presentaban informes de Explicación de Beneficios de Medicare en la oficina para protestar por la facturación fraudulenta, les pagaban más, a veces de $200 a $300, para "arreglar" el asunto. Los empleados también declararon que la clínica facturaba a Medicare tratamientos que no proporcionaba, incluso tratamiento para varias personas que habían fallecido. De acuerdo con las declaraciones de los empleados, Imo y Anokam reclutaron su ayuda para crear archivos de pacientes falsos y fraudulentos en los que se reflejaran los tratamientos físicos que no se habían proporcionado.
Los expertos de Medicare y Medicaid explicaron al jurado que cuando se facturan servicios de fisioterapia con el número de proveedor de Medicare de un médico, como era el caso, el médico debe estar cualificado para proporcionar fisioterapia y ofrecer los servicios personalmente o estar presente en la consulta y supervisar directamente la aplicación de dichos servicios.
Clardy subió al estrado y declaró que no había firmado algunos documentos de Medicare y Medicaid; no obstante, no pudo recordar si había autorizado a otra persona para que los firmara. Estados Unidos presentó una carta enviada por Clardy al dueño de la clínica en julio de 2007 - un año antes de abandonar la clínica. La carta demostraba que era conocedora de las actividades fraudulentas de la clínica y pedía a Imo que dejara inmediatamente de emitir facturas a Medicare con su número de proveedora de servicios médicos. En la carta, Clardy también amenazaba con informar del fraude a Medicare. Los Estados Unidos también presentaron pruebas que demostraban que poco tiempo después de la carta de julio de 2007, Clardy empezó a recibir pagos mensuales sustanciales de parte de Imo, y presentaron pruebas de que Clardy permitía que Imo facturara de forma fraudulenta $21 millones adicionales con su número entre agosto de 2007 y agosto de 2008. En total se facturaron $29 millones con el número de Medicare de City Nursing de Clardy.
La jueza del tribunal de distrito de Estados Unidos, Melinda Harmon, que presidía el caso, ha aplazado la sentencia de los acusados para el 9 de septiembre de 2011. El posible castigo por fraude a la atención médica, conspiración de cometer fraude a la atención médica y lavado de dinero es un máximo de 10 años de prisión y una multa de $250,000 mientras que el fraude supone un posible castigo de hasta 20 años de prisión. La confabulación supone un posible castigo de hasta 10 años de prisión y una multa de $500,000.
La investigación de Imo, Anokam, White, Hume, Clardy y City Nursing fue el resultado de una investigación conjunta por parte de los agentes del FBI, la División de Investigación en lo Penal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Unidad de Control de Fraudes a Medicare de la Oficina del Fiscal General de Texas. Los Fiscales Federales Adjuntos Julie Redlinger y Mark Donnelly son los que procesan el caso.
{[#0]} de mayo de {[#1]} - El Jurado Federal de Houston condena a persona que reclutaba pacientes de Medicare por fraude relacionado con reclamaciones por daños a sillas de ruedas eléctricas causados por el huracán
Hasta la fecha, seis individuos culpables de delitos federales de confabulación
WASHINGTON - Marion Beverly Metoyer, reclutadora de pacientes para una compañía de equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en inglés) de Houston, fue declarada culpable hoy por un jurado federal de Houston de fraude a la atención médica relacionado con confabulación de fraude con sillas de ruedas eléctricas, según han anunciado el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el FBI.
Después de cuatro días de juicio, Metoyer, de 57 años, de Dayton, Texas, fue condenada por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica, tres cargos de fraude a la atención médica, un cargo de conspiración para recibir sobornos ilegales por referir a beneficiarios de Medicare y dos cargos de recibir sobornos ilegales por referir a beneficiarios de Medicare.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Helen Etinfoh era la propietaria y agente de Luant & Odera Inc., una compañía de DME de la zona de Houston que hacía negocios como Tonni Medical Equipment & Supplies. Metoyer reclutaba pacientes para Luant y recibía sobornos a cambio de proporcionar a la compañía beneficiarios a cuyo nombre se presentaban facturas a Medicare. Etinfoh y otros artífices de la conspiración presentaban reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare por equipos médicos duraderos médicamente innecesarios, como sillas de ruedas eléctricas, accesorios para sillas de ruedas y scooters motorizados.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que, basándose en las representaciones de Metoyer y otros reclutadores, Luant emitía facturas a Medicare con un código especial que señalaba que las sillas de ruedas eléctricas sustitutían a las sillas de ruedas que habían desaparecido durante los huracanes que azotaron la zona de Houston en otoño de 2008. En realidad, los huracanes no dañaron las sillas de ruedas. Ciertos beneficiarios testificaron que no tenían ninguna silla de ruedas antes de recibir las que les ofrecía Luant. Esta última utilizó el código para huracanes debido a que le permitía a la compañía presentar reclamaciones a Medicare sin la orden de un médico.
En el juicio, los beneficiarios a cuyo nombre se habían emitido reclamaciones a Medicare, testificaron que reclutadores a los que no conocían de nada, incluida Metoyer, iban a sus casas y les ofrecían sillas de ruedas eléctricas gratis a cambio de sus datos de Medicare. Las sillas de ruedas eléctricas se solían facturar a Medicare por más de $6,000 cada una.
Etinfoh fue condenada anteriormente por un jurado federal por fraude a la atención médica en abril de 2010 y fue sentenciada a 41 meses de prisión. Paula Whitfield, una persona que reclutaba pacientes para Luant, también fue condenada por un jurado federal en abril de 2010 y fue sentenciada a 21 meses de prisión. Melvin Barnes, Johnnie Lee Andrews y Monica Rene Perry, todos ellos reclutadores de pacientes para Luant, se declararon culpables de conspiración de cometer fraude a la atención pública y están pendientes de sentencia.
En la sentencia, Metoyer se enfrenta a penas máximas de 10 años de prisión por conspiración de fraude a la atención médica, 10 años de prisión por cometer fraude a la atención pública, cinco años de prisión por conspirar para recibir sobornos por referir a los beneficiarios de Medicare y cinco años de prisión por recibir un soborno ilegal tras referir a un beneficiario de Medicare. No se ha establecido la fecha para la sentencia.
Hoy el Fiscal General Adjunto Lanny A. Breuer, de la División de lo Penal, el Fiscal Federal José Angel Moreno del Distrito del Sur de Texas, el Agente especial a cargo Russell D. Robinson de la Oficina del FBI en Houston, el Agente especial a cargo Mike Fields de la Oficina Regional de Dallas de la Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), la Oficina de Investigaciones y la Unidad de Control de Fraude a Medicaid (MFCU) del Fiscal General de Texas han anunciado el veredicto de culpabilidad del jurado.
El caso fue procesado por la Abogada Laura Cordova y el Subjefe Sam S. Sheldon de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde sus comienzos en marzo de 2007, las operaciones de las fuerzas de lucha en nueve distritos han logrado acusaciones a más de 1,000 individuos que en su conjunto habían emitido facturas falsas al programa Medicare por más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov.
Propietario de empresa de equipos médicos de Houston condenado a 84 meses de prisión por confabulación de fraude a la atención médica por valor de más de $2 millones en facturas falsas.
WASHINGTON - El propietario de una compañía de equipos médicos duraderos (DME) de la zona de Houston fue condenado a 84 meses de prisión por su participación en la confabulación de fraude a Medicare, según anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Doris Vinitski, una residente de la zona de Houston, fue condenada ayer por Nancy F. Atlas, Jueza del Tribunal de Distrito Federal del Distrito del Sur de Texas. Vinitski se declaró culpable en abril de 2010 de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica.
De acuerdo con los documentos del tribunal, Vinitski, de 46 años, era la propietaria de Onward Medical Supply, una compañía de DME de la zona de Houston. Onward comenzó a facturar a Medicare por equipo médico duradero fraudulento en 2003. En su declaración de culpabilidad, Vinitski admitió haber pagado sobornos, a veces de $1,000 por paciente, a los reclutadores que conseguían pacientes para Onward. Vinitski y su coconspirador y exmarido, John Lachman, emitieron facturas a Medicare por DME que estos pacientes no necesitaban o nunca recibieron, como sillas de ruedas eléctricas y dispositivos ortopédicos. Lachman también se declaró culpable en abril de 2010 de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica y fue condenado a 26 meses de prisión. Según los documentos del tribunal, la conspiración de fraude de Onward produjo más de $2 millones en facturas fraudulentas a Medicare.
Nueve acusados más involucrados en la conspiración de fraude de Onward están actualmente cumpliendo condena en prisión. Otro acusado está a la espera de sentencia en el Distrito Este de Texas.
La sentencia fue anunciada por el Fiscal General Adjunto Lanny A. Breuer de la División de lo Penal, el Fiscal Federal José Angel Moreno del Distrito Sur de Texas, Russell D. Robinson, Agente Especial a cargo de la Oficina del FBI en Houston, Mike Fields, Agente Especial a cargo de la Oficina Regional de Dallas de la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, la Oficina de Investigaciones y el Fiscal General de Texas Greg Abbott en nombre de la Unidad de Control de Fraude a Medicaid (MFCU) del Fiscal General de Texas.
Los casos fueron procesados por la Abogada Jennifer L. Saulino y el Subjefe O. Benton Curtis III de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. Los casos fueron investigados por el FBI, el HHS-OIG y la MFCU.
El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. Desde marzo de 2007, el trabajo de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraudea Medicare en nueve localidades ha acusado a más de 1,000 personas que han emitido conjuntamente al programa de Medicare facturas por valor de más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov.
El jurado federal de Houston declara culpables a cuatro acusados de conspiración de fraude a Medicare por valor de $5.2 millones
Hasta la fecha, 11 personas culpables de crímenes federales de confabulación
WASHINGTON - Un jurado federal de Houston ha declarado culpables a cuatro acusados de conspiración de fraude a Medicare por valor de $5.2 millones que actuaban entre abril de 2006 y agosto de 2009, según ha anunciado el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI y el Fiscal General de Texas.
Ezinne Ubani, de 46 años, de Houston y Mary Ellis, de 55 años, de la ciudad de Misuri, Texas, fueron condenadas por un cargo de conspiración de cometer fraude a la atención médica y dos cargos de hacer declaraciones falsas para recibir los derechos de beneficios y pagos de Medicare. Ellis también fue condenada por un cargo de conspiración para recibir sobornos ilegales por referir a beneficiarios de Medicare y tres cargos de recibir sobornos ilegales por referir a beneficiarios de Medicare.
Caroline Njoku, de 45 años, de Houston, fue condenada por un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica y un cargo de conspiración para recibir sobornos por referir a beneficiarios de Medicare. Njoku fue declarada no culpable de un cargo de recibir sobornos ilegales por referir a un beneficiario de Medicare. Terrie Porter, de 47 años, de Houston, fue condenada por un cargo de conspiración de recibir sobornos ilegales por referir a un beneficiario de Medicare y por un cargo de recibir sobornos ilegales por referir a un beneficiario de Medicare. Estella Joseph, de 62 años, de Houston, fue declarada no culpable del cargo de conspiración para recibir sobornos por referir a un beneficiario de Medicare y no culpable de un cargo de recibir sobornos por referir a un beneficiario de Medicare.
La cuatro acusada fueron condenada después de un juicio de 15 días ante la Jueza del Tribunal de Distrito Federal, Nancy Atlas en Houston. Según las pruebas presentadas en el juicio, Family Healthcare Group, una compañía de cuidados de salud en el hogar de Houston, pretendía proporcionar cuidados profesionales a los beneficiarios de Medicare. Family Healthcare Group contrató a Njoku, Ellis, Porter y otros coconspiradores para reclutar beneficiarios de Medicare con el fin de rellenar las reclamaciones para Medicare de cuidados profesionales que no eran necesarios médicamente o que no se proporcionaron. Después de que se reclutaran los beneficiarios de Medicare, Ubani, una enfermera registrada, y otros coconspiradores firmaron de manera fraudulenta planes de asistencia que declaraban que los beneficiarios necesitaban cuidados de salud en el hogar cuando en realidad sabían que los beneficiarios no estaban comprometidos a estar en sus casas y no necesitaban asistencia profesional.
El marido de Ubani, Clifford, y el marido de Njoku, Princewill, trabajaban juntos en Family Healthcare Group y ambos se habían declarado culpables anteriormente de conspirar para cometer fraude a los servicios de salud y de conspirar para pagar sobornos ilegales por referir a beneficiarios de Medicare. Además, Adelma Casas-Sevilla, una enfermera registrada empleada en Family Healthcare Group, anteriormente se había declarado culpable de conspirar para cometer fraude a los servicios de salud. Sammie Wilson y Cynthia Garza-Williams, ambas reclutadoras de pacientes para Family Healthcare Group, también se declararon culpables de conspirar para cometer fraude a los servicios de salud. Erica Walker y Florida Holiday Island, ambas reclutadoras de pacientes para Family Healthcare Group, se declararon culpables de conspiración para recibir sobornos ilegales por referir a un beneficiario de Medicare y para recibir un soborno ilegal por referir a un beneficiario de Medicare. Family Healthcare Group ya no está en actividad.
En la sentencia, programada para el 20 y 21 de julio de 2011, los acusados se enfrentarán a unas penas máximas de 10 años de prisión por el cargo de conspiración de fraude a la atención médica, cinco años de prisión por hacer declaraciones falsas para recibir los derechos de beneficios y pagos de Medicare, cinco años de prisión por conspirar para recibir sobornos ilegales por referir a beneficiarios de Medicare y cinco años de prisión por recibir un soborno ilegal por referir a un beneficiario de Medicare.
Hoy se anunciaron los veredictos de culpabilidad por parte del Fiscal General Adjunto Lanny A. Breuer de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal José Angel Moreno del Distrito Sur de Texas, el Agente Especial a cargo Richard C. Powers de la Oficina del FBI de Houston, el Agente Especial a cargo Mike Fields de la Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG) de la Oficina Regional de Dallas, la Oficina de Investigaciones y el Fiscal General de Texas, Greg Abbott.
El caso está siendo procesado por los Fiscales Charles D. Reed y Sarah Hall y el Subjefe Sam S. Sheldon de la Sección de Fraude de la División Criminal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraude contra Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,000 individuos que facturaron fraudulentamente en forma conjunta al programa Medicare más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov.
Propietario de compañía de equipos médicos duraderos condenado por estafar a Medicare en millones
HOUSTON - Un jurado federal ha condenado al propietario de una compañía de equipos médicos duraderos (DME) y a dos comerciales por defraudar a ambos programas federales de cuidados de salud - Medicare y Medicaid, según anunció hoy el Fiscal Federal José Angel Moreno.
Lia St. Junius, de 25 años, propietaria de The Mobility Store - una compañía de DME de la zona de Houston, y Devon Spicer, de 48 años, y Martha Ramos, de 57años, todos de Houston, fueron declarados culpables por un jurado el viernes por la tarde después de un juicio de dos semanas. Medicare y Medicaid son programas de beneficios de cuidados de salud financiados por el gobierno federal, que paga los servicios de cuidados de salud proporcionados a ancianos, ciegos y discapacitados.
La acusación emitida en octubre de 2010 acusaba a St. Junuis, Spicer y Ramos junto con James Claude Reese Jr., Brenda Lopez y Lily Johnson de cometer varios crímenes federales como conspiración para cometer fraude a la atención médica, fraude a la atención médica, pagar o recibir sobornos, lavado de dinero y evasión de impuestos. El veredicto de hoy declaró a St. Junius culpable de conspiración para cometer fraude a la atención médica y de pagar sobornos por referir a beneficiarios y receptores de Medicare, fraude a la atención pública y conspiración para llevar a cabo lavado de dinero. Ramos y Spicer fueron acusados de recibir sobornos por referir a beneficiarios y recipientes de Medicare a The Mobility Store.
St. Junius fue condenada por conspiración para cometer fraude a la atención médica, de 10 a 16 cargos de fraude sustancioso a la atención médica y de conspirar para llevar a cabo lavado de dinero, pero fue absuelta de entre 2 y 9 cargos de fraude sustancioso a la atención médica. Tras sus veredictos, el jurado declaró que St. Junius había conspirado para defraudar a Medicare y Medicaid enviándoles facturas de soportes y dispositivos ortopédicos, conocidos como "The Artho Kit" distintos del equipo que se proporcionaba a los beneficiarios de Medicare o que no habían sido recomendados por un médico. Durante el juicio, varios testigos declararon que, en mayo de 2004, St. Junius había presentado una solicitud a Medicare para inscribirse como una compañía de DME llamada "The Mobility Store." Aunque la solicitud requería el nombre de todas las personas que tenían interés de propiedad en la compañía, St. Junius no reveló que otro acusado, James Reese, estaba involucrado en la compañía. Reese, quien se declaró culpable de fraude a la atención médica y de evasión de impuestos antes del juicio, había dirigido anteriormente una compañía de DME que fue anulada por emitir reclamaciones fraudulentas. Entre 2005 y 2008, St. Junius entregó documentación fraudulenta a Medicare donde indicaba que Reese no estaba involucrado en el funcionamiento de The Mobility Store y que los comerciales no solicitaban beneficiarios de Medicare. El jurado también escuchó el testimonio de que St. Junius pagaba a los comerciales un 10% de la cantidad recibida de Medicare por cada soporte o dispositivo ortopédico facturado.
Spicer fue condenado por todos los cargos sustanciales de recibir sobornos basándose en pruebas presentadas que demostraban que los beneficiarios de Medicare referidos a The Mobility Store en 2005 supusieron a Medicare el pago de $750,000. Spicer recibió aproximadamente $75,000 durante 2005. El jurado absolvió a Spicer del cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica. Ramos también fue absuelta del cargo de conspiración pero fue declarada culpable de todos los cargos sustanciales de recibir sobornos basándose en pruebas que demostraban que, como consecuencia de sus referencias, The Mobility Store había recibido $40,000 y Ramos aproximadamente $4,000.
En 2008, Medicare revocó el número de proveedor de The Mobility Store porque no proporcionaba información precisa acerca de sus operaciones. Como consecuencia de la confabulación fraudulenta, The Mobility Store facturó a Medicare y Medicaid más de $10 millones y recibió más de $5 millones. Gracias a los testimonios, el jurado pudo oír que St. Junius compró varios automóviles caros y una casa valorada en más de $650,000 con las ganancias de la trama fraudulenta.
Inmediatamente después de emitirse los veredictos, el Juez del Distrito Federal, David Hittner, que presidía el juicio, revocó todas las fianzas de la acusada y ordenó que permaneciera en prisión preventiva bajo la custodia del Servicio de Alguaciles Federales.
St. Junius se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión y a una multa de hasta $500,000 por sus condenas. Tanto Spicer como Ramos se enfrentan a hasta un máximo de cinco años de sentencia en prisión y a una multa de $250,000 por sus condenas. No se ha establecido la fecha para la sentencia. Las otras tres personas acusadas de participar en la trama de fraude a la atención médica, Reece, Lopez y Johnson, se declararon culpables de conspirar para cometer fraude a la atención médica antes del juicio. Todavía no se ha establecido una fecha de sentencia para estos tres acusados.
Este caso fue investigado por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., la División de Investigaciones de lo Penal del Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Oficina del Fiscal General de Texas. El Fiscal Federal Adjunto, Samuel Louis, y el Fiscal Federal Adjunto Especial, Suzanne Bradley, expusieron el caso ante el jurado.
Enfermera registrada de Houston se declara culpable en relación con el presunto esquema de fraude contra Medicare por $5.2 millones
WASHINGTON - Una enfermera registrada empleada en una compañía de servicios de salud de Houston se declaró culpable hoy en relación con el presunto esquema de fraude contra Medicare por $5.2 millones, anunció el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Adelma Casas Sevilla, 54, aceptó su culpabilidad ante la jueza del Tribunal Federal de distrito, Nancy Atlas en Houston por un cargo de conspiración para cometer un fraude a la atención médica. Según los documentos del tribunal, Family Healthcare Group, una compañía de cuidados de salud a domicilio, pretendía brindar servicios de enfermería especializada a los beneficiarios de Medicare. Según los documentos del tribunal, Family Group contrató a otros para colaborar con la conspiración con el fin de convencer a los beneficiarios de Medicare de que presentaran reclamaciones a Medicare por servicios de enfermería especializada clínicamente innecesarios y/o no provistos. Después de que se reclutó a los beneficiarios de Medicare, Casas Sevilla, por su posición de enfermera registrada, firmó, de forma fraudulenta, planes de cuidado que establecían que los beneficiarios necesitaban servicios de salud a domicilio aún cuando sabía que los beneficiarios no eran pacientes que no podían salir de su casa o tenían necesidad de enfermería especializada.
Durante la sentencia, programada para el 21 de julio de 2011, Casas Sevilla debe enfrentar una pena máxima de 10 años en prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica.
La declaración de culpabilidad fue anunciada hoy por el fiscal general adjunto de la División de lo Penal, Lanny A. Breuer; el fiscal federal para el Distrito del Sur de Texas, José Angel Moreno; el agente especial a cargo, Richard C. Powers, de la oficina del FBI en Houston; el agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas, Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigaciones; y el fiscal general de Texas, Greg Abbott.
El caso está siendo procesado por los abogados litigantes Charles D. Reed y Laura Cordova, y el subjefe Sam S. Sheldon de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Lucha para Combatir el Fraude contra Medicare en nueve distritos han logrado acusar a más de 1,000 individuos que facturaron fraudulentamente en forma conjunta al programa Medicare más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite:www.stopmedicarefraud.gov.
Residente del área de Houston sentenciada a 41 meses de prisión por participar de fraude contra Medicare con relación a reclamaciones sobre daños a sillas de ruedas eléctricas causados por el huracán
WASHINGTON - Helen Etinfoh, ex propietaria y operadora de una compañia de equipos médicos duraderos (DME) de Houston, fue condenada hoy a 41 meses de prisión por su participación en un fraude por 3 millones en relación con sillas de ruedas eléctricas, anunciaron el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Etinfoh, de 50 años, también fue condenada por el Juez Federal de Distrito Ewing Werlein Jr. del Distrito Sur de Texas a pagar $851,228 en concepto de indemnización en forma conjunta e individual con el resto de los demandados. Además, Etinfoh fue condenada a tres años de libertad supervisada una vez completada su sentencia en prisión. Se decretó la prisión preventiva de Eitnforth luego de la sentencia.
El 16 de abril de 2010, luego de un juicio que duró una semana, un tribunal federal condenó a Eitinfoh por un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica y cuatro cargos de fraude en la atención médica. El jurado también condenó a Paula Whitfield, una persona que reclutaba pacientes para la compañía de equipos médicos duraderos, por un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica y un cargo de fraude en la atención médica. Whitfield fue sentenciada previamente a 21 meses de prisión.
De acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, Etinfoh era propietaria y operadora de Luant & Odera Inc., una compañía de equipos médicos duraderos del área de Houston que hacía negocios bajo el nombre de Tonni Medical Equipment & Supplies. Whitfield reclutaba pacientes para Luant que recibía sobornos a cambio de proporcionar a la compañía beneficiarios a cuyo nombre se presentaban facturas a Medicare. Etinfoh y otros artífices de la conspiración presentaban reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare por equipos médicos duraderos médicamente innecesarios, como sillas de ruedas eléctricas, accesorios para sillas de ruedas y scooters motorizados.
La evidencia en el juicio demostró que, en base a las representaciones hechas por Whitfield y otras personas que reclutaban pacientes, Luant facturaba a Medicare bajo un código especial que designaba a las sillas de ruedas eléctricas como reemplazos de sillas de ruedas perdidas durante los huracanes que azotaron el área de Houston en el otoño de 2008. En realidad, los huracanes no dañaron las sillas de ruedas. Ciertos beneficiarios testificaron que no tenían ninguna silla de ruedas antes de recibir las que les ofrecía Luant. Esta última utilizó el código para huracanes debido a que le permitía a la compañía presentar reclamaciones a Medicare sin la orden de un médico.
Durante el juicio, los beneficiarios en cuyos nombres se presentaron reclamaciones a Medicare testificaron que personas que reclutaban pacientes a quienes nunca habían visto, entre ellas Whitfield, fueron a sus casas y les ofrecieron sillas de ruedas eléctricas gratis a cambio de su información para Medicare. Los beneficiarios, quienes podían caminar, testificaron que no necesitaban ni usaban las sillas de ruedas eléctricas que les entregó Luant, que eran a menudo facturadas a Medicare a más de $6,000 cada silla.
Las sentencias fueron anunciadas hoy por el Secretario de Justicia Adjunto Lanny A. Breuer de la División de lo Penal, el fiscal federal José Angel Moreno del Distrito Sur de Texas; el agente especial a cargo Richard C. Powers, de la oficina del FBI en Houston; el agente especial a cargo Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas, Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigaciones y la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Fiscalía General de Texas (MFCU).
El caso fue procesado por el subjefe Sam S. Sheldon y el abogado del juicio Joseph S. Beemsterboer de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde sus comienzos en marzo de 2007, las operaciones de las fuerzas de lucha en nueve distritos han logrado acusaciones a más de 1,000 individuos que en su conjunto habían emitido facturas falsas al programa Medicare por más de $2.3 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov.
Dos propietarios de una compañía de cuidados de salud de Houston se declararon culpables por la presunta orquestación de fraude contra Medicare por $5.2 millones
WASHINGTON -- Dos propietarios de una compañía de cuidados de salud de Houston se declararon culpables hoy por la presunta orquestación de fraude contra Medicare por $5.2 millones, dieron a conocer los Departamentos de Justicia y Salud y Servicios Humanos (HHS).
Clifford Ubani, de 52 años, y Princewill Njoku, de 51 años, se declararon culpables ante la jueza del Tribunal Federal de Distrito, Nancy Atlas, en Houston de un cargo de conspiración por cometer fraude en la atención médica, un cargo de conspiración por pagar sobornos y 16 cargos de pago de sobornos a reclutadores de beneficiarios de Medicare.
Según los documentos del tribunal, Ubani y Njoku eran los propietarios y operadores de Family Healthcare Group (Family Group), una compañía de cuidados de salud a domicilio. Family Group pretendía brindar servicios de enfermería especializada a los beneficiarios de Medicare. Según los documentos del tribunal, Ubani y Njoku contrataron a otros para colaborar con la conspiración con el fin de convencer a los beneficiarios de Medicare de que presentaran reclamaciones a Medicare por servicios de enfermería especializada clínicamente innecesarios y/o no provistos. Ubani y Njoku admitieron que habían pagado sobornos a sus reclutadores por sus remisiones.
Anteriormente, Ubani y Njoku se habían declarado culpables de conspiración por cometer fraude en la atención médica con respecto a la propiedad de otra compañía de cuidados de salud en Houston, Family Healthcare Services (Family Services). Family Services presentó aproximadamente $1.1 millones en reclamaciones fraudulentas a Medicare por los costos de equipo médico duradero.
Durante la sentencia, programada para el 19 de julio de 2011, tanto Ubani como Njoku enfrentan una sentencia máxima de 10 años de prisión por cada cargo por conspiración de fraude a la atención médica, cinco años de prisión por cada cargo por conspiración para sobornos y cinco años de prisión por cada cargo de soborno.
Las declaraciones de culpabilidad de hoy fueron anunciadas por el fiscal general adjunto de la División de lo Penal, Lanny A. Breuer; el Fiscal Federal para el Distrito del Sur de Texas, José Angel Moreno; el agente especial a cargo, Richard C. Powers, de la oficina del FBI en Houston; el agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas, Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG), Oficina de Investigaciones; y el fiscal general de Texas, Greg Abbott.
El caso está siendo procesado por los abogados litigantes Charles D. Reed y Laura Cordova, y el subjefe Sam S. Sheldon de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. El caso fue presentado como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisado por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes de la División de lo Penal.
Desde sus comienzos en marzo de 2007, las operaciones de las fuerzas de lucha de Medicare en siete distritos han logrado acusar a más de 850 personas que en conjunto habían facturado fraudulentamente al programa Medicare por más de $2.1 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite:www.stopmedicarefraud.gov.
Médico de Houston condenado a 41 meses de prisión por su participación en la orquestación de un fraude contra Medicare. Gerente de una compañía de equipos médicos y la persona que hacía la entrega también condenados a prisión por orquestar un fraude contra Medicare
WASHINGTON - Residentes del área de Houston, el Dr. Howard Grant, Obisike Nwankwo y John Lachman fueron condenados a 41 meses, 21 meses y 26 meses de prisión respectivamente, por sus roles en la orquestación de un fraude multimillonario contra Medicare por equipos médicos duraderos (DME, siglas en inglés), anunciaron hoy los Departamentos de Justicia y Salud y Servicios Humanos (HHS).
Además de la sentencia de prisión, la jueza del Tribunal Federal del Distrito, para el Distrito del Sur de Texas, Nancy Atlas, sentenció a Grant, Nwankwo y Lachman a tres años de libertad supervisada. Se le ordenó a Grant pagar la suma de $121,742, a Nwankwo la suma de $29,052 y a Lachman la suma de $1,14 millones, todo en concepto de indemnización en forma conjunta e individual con el resto de los demandados.
Tanto Grant como Nwankwo fueron condenados por un juzgado federal tras un juicio de dos semanas en el Distrito Sur de Texas en mayo y junio de 2010. Grant fue encontrado culpable de dos cargos por fraude a la atención médica y un cargo por conspiración para cometer fraude en la atención médica y Nwankwo fue encontrado culpable de un cargo por conspiración para cometer fraude en la atención médica. Antes del juicio, Lachman fue declarado culpable de un cargo por conspiración para cometer fraude en la atención médica.
La evidencia en el juicio estableció que Onward Medical Supply, una compañía de equipos médicos duraderos (DME) del área de Houston facturó a Medicare por equipos médicos duraderos fraudulentos, como sillas de ruedas eléctricas y dispositivos ortopédicos desde 2003 y hasta fines de 2009. Además de los tres artífices de la conspiración condenados hoy, se condenó en el juicio a otro persona y siete personas se declararon culpables por su participación en diferentes partes de la orquestación del fraude de Onward contra Medicare, incluyendo a la propietaria de Onward, Doris Vinitski.
Según la evidencia presentada en el juicio, Vinitski trabajó con el encargado de la facturación y codemandado de Medicare, John Nasky Okonkwo y junto a otras personas a fines de 2008 y principios de 2009 para presentar reclamaciones fraudulentas a Medicare, el nombre del Dr. Howard Grant aparecía como el médico que recetaba los equipos médicos duraderos. Las reclamaciones fueron presentadas en diversos grupos en noviembre de 2008. La evidencia presentada en el juicio demostró que Grant conocía acerca de las recetas fraudulentas antes de la presentación de las reclamaciones a Medicare por parte de Onward. La evidencia en el juicio también demostró que, al conocer acerca de las recetas, Grant pidió a Vinitski $10,000 a cambio de permitir que continúe la conspiración del fraude. Okonkwo acordó declararse culpable por su participación en la orquestación. Luego del veredicto, la jueza del Tribunal Federal de Distrito, Nancy Atlas, ordenó a Grant entregar su licencia médica y su número de Administración de Control de Drogas (DEA) y a detener toda facturación a Medicare y Medicaid.
La evidencia en el juicio estableció que Nwankwo fue la persona que hacía la entrega para Onward y para muchas otras compañías de equipos médicos duraderos y que distribuyó estos equipos tales como sillas de ruedas eléctricas y dispositivos ortopédicos de Onward a los beneficiarios que no querían o no necesitaban los equipos. Una beneficiaria declaró en el juicio que cuando Nwankwo intentó entregarle una silla de rueda eléctrica, ella le ordenó que se alejara de su paso o llamaría a la policía.
Lachman manejó la orquestación del fraude de Onward durante los primeros años, hasta fines de 2006. Durante ese tiempo, creó archivos fraudulentos de pacientes, administró los pagos de sobornos a los reclutadores y a las personas que hacían la entrega y manejó las operaciones diarias de Onward.
Las sentencias fueron dadas a conocer por el fiscal general adjunto de la División de lo Penal, Lanny A. Breuer; el fiscal federal para el Distrito del Sur de Texas, José Angel Moreno; el agente especial a cargo, Richard C. Powers, de la oficina del FBI en Houston; el agente especial a cargo, Mike Fields, de la Oficina Regional de Dallas, Oficina del Inspector General del HHS (OIG), Oficina de Investigaciones; y el Fiscal General de Texas, Greg Abbott en nombre de la Unidad para el Control del Fraude contra Medicaid de la Fiscalía General de Texas (MFCU).
Los casos fueron procesados por los abogados litigantes Jennifer L. Saulino, O. Benton Curtis III y Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. Los casos fueron investigados por el FBI, el HHS-OIG y la MFCU.
Los casos fueron presentados como parte de las fuerzas para combatir el fraude contra Medicare, supervisados por el Abogado Federal del Distrito del Sur de Texas y la Sección de Fraude de la División de lo Penal. Desde sus comienzos en marzo de 2007, las operaciones de las fuerzas de lucha en siete distritos han logrado acusaciones a más de 850 individuos que en su conjunto habían emitido facturas falsas al programa Medicare por más de $2.1 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, que trabajan conjuntamente con HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.
Para conocer más sobre el Equipo para la prevención del fraude en la atención médica y el cumplimiento de medidas (HEAT), visite: www.stopmedicarefraud.gov.
